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试题:

检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的金融机构无权拒绝检查

试题:

除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外金融机构及其工作人员发现其他交易的金额频率流向性质

试题:

金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求开展反洗钱()工作A培训B宣传C业务检查D工作调研

试题:

犯有法律规定的洗钱罪行为之一的下列正确的表述是()A没收其违法所得及其产生的收益处五年以下有期徒刑或拘役并处或单

试题:

金融机构应履行的反洗钱义务包括()A了解客户义务B大额交易报告义务C可疑交易报告义务D制定反洗钱内控制度和设立组

试题:

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()A进入金融机构进行检查B询问

试题:

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪()破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性

试题:

中国反洗钱监测分析中心具备()基本功能A收集金融信息B分析金融信息C分发金融信息和分析结果D情报交流

试题:

下列说法不正确的一项是()A反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查B

试题:

下列关于大额交易标准确定的说法正确的是()A个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B单位银行账

试题:

如果1987年底的物价指数是1281988年底的物价指数是136则1988年的通货膨胀率是_A042B

试题:

一个人从物品与劳务消费中得到的好处或满足称为__A边际效用B效用C消费需求D消费者均衡

试题:

以下哪个不属于国际收支平衡表中经常账户中的项目__A直接投资B货物C服务D收入E经常转移

试题:

下列哪一项不是绩效考核应遵循的基本原则_A公平原则B严格原则C结果保密原则D结合奖惩原则E额观的原则

试题:

下列哪一项不是企业管理的基本要素构成__A管理主体B管理客体C管理目的D管理能力E管理环境

试题:

下面哪一种情况与经济周期关系最密切__A通货膨胀率B失业率C政府赤字D股票价格

试题:

下面哪一项不是经济周期的阶段_A萧条B复苏C通货膨胀D危机

试题:

当雇用第7个工人时每周产量从100单位增加到110单位当雇用第8个工人时每周产量从110单位增加到118个单位

试题:

需求定律意味着在其他条件不变的情况下_A随着汽车价格的上升汽车的需求量将增加B随着汽车价格的上升汽车的需

试题:

如果生产10单位产品的平均变动成本是18元生产11单位产品的平均变动成本是20元那么在第10单位产品

试题:

变动投入量增加1单位所引起的总产量变动量称为_A平均产量B边际产量C平均变动产量D总产量

试题:

当经济中存在失业时应当采取的货币政策工具是_A在公开市场上买进有价证券B在公开市场上卖出有价证券C提高贴现率

试题:

当经济中存在失业时应当采取的财政政策工具是_A增加政府支出B减少政府支出C提高个人所得税D提高企业所得

试题:

政府计划使国内生产总值增加120亿元假定乘数为3政府对物品与劳务的购买应该增加_A30亿元B40亿元C5

试题:

第四个比萨饼带来的满足不如第三张比萨饼这一事实是下列哪一个概念的例子A消费者节俭B总效用递减C边际效用递减D价

试题:

随着一种物品消费的增加__A总效用增加B总效用减少C总效用保持不变D边际效用增加

试题:

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()A客户的住所地或者工作单位地

试题:

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记汇款人的()等信息在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息

试题:

单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定适用于()之间的款项划转A

试题:

为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()A客户的名称B

试题:

关于反洗钱调查中的封存措施以下说法错误的是()A调查组可以对可能被转移隐藏篡改或者毁损被封存的文件资料予以封存

试题:

银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时应当核对代理人的有效身份证或者身份证

试题:

为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性银行应采取()A对客户洗钱风险分类进行静态不变的管理B对客户洗钱风险分类

试题:

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行()A分析B管理C监督D检查

试题:

金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中

试题:

年中国人民银行正式被赋予反洗钱只能A1998B2001C2013D2003

试题:

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动从

试题:

金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任

试题:

反洗钱调查中的临时冻结是指在调查可疑交易活动过程中当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时中国人民银行依法暂时禁

试题:

对公人民币存款类业务识别主体只有银行营业网点经办人员和经营部门负责人

试题:

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息若客户的住所地与经常居住地不一致登记

试题:

反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道保证发现的问题能够及时

试题:

金融机构应当建立数据信息安全备份制度采取多介质备份与异地备份相结合的数据备份方式确保交易数据的安全准确完整

试题:

金融机构破产或者解散时可将客户身份资料和交易记录自行处置

试题:

开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账

试题:

客户身份识别中的非面对面识别要求是指金融机构利用电话网络自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时

试题:

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《

试题:

银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核()A外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“

试题:

开立对公外汇存款账户的识别主体为()A银行营业网点经办人员B经营部门负责人C国际业务经算人员D客户经理E其他相

试题:

开立外国投资者账户银行应审核()A投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为

试题:

人民币贷款类业务终止环节客户身份识别的要点有()A对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调

试题:

以下说法正确的是()A按照保存介质不同保存方式可分为纸质保存介质电子保存介质磁带保存介质以及不可更改的介质B

试题:

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别对象有()A拟开立账户的对公客户B法定代表人C开户经办人

试题:

金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行反洗钱法律法规中规定的措施包括A应当指定专人负责反洗钱工作B配备

试题:

客户身份资料不包括A客户身份信息B客户身份资料C反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D客户账户

试题:

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体以下说法正确的是A只适用于金融机构B也适用于特定的非金融

试题:

根据《反洗钱法》的规定反洗钱调查中的询问对象是A金融机构主管B金融机构有关人员C非金融机构工作人员D金融机构

试题:

对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构中国人民银行可以A处二十万元以上五十万元以

试题:

对可疑交易标准进行明确规定的是A《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)B《金融机构大额交易和

试题:

任何单位和个人发现洗钱活动有权举报接受举报的部门包括A中国人民银行B公安机关C人民银行或者公安机关D司法机

试题:

A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证声称这些人均为本公司员

试题:

调查中需要进一步核查的经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料

试题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续

试题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有几种()A4B5C

试题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

试题:

下列交易属于大额交易的是()A法人其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额

试题:

S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户该餐厅为个体工商户经营范围主要为饭菜熟食等一直以来该单位

试题:

《金融机构机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了()种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类

试题:

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告娄型A3B7C8D1

试题:

金融机构接收境外汇入款时境外汇款人住所不明确的可登记()A汇款人姓名或者名称B资金汇出地名称C汇款人身份证D

试题:

金融机构与境外金融机构建互代理行或者娄似业务关系应当经()的批准A董事会或者其他高级管理层B中国人民银行C中国

试题:

《反洗钱法》规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()受法律保护A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财

试题:

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析

试题:

中国人民银行走访金融机构时反洗钱工作人员不得少于()人否则金融机构有权拒绝A5B10C1D2

试题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告B自然

试题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()A构成可疑交易的交易发生之日起计

试题:

银行应当将可疑交易报其总部由银行总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监

试题:

法人其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转银行应当向中国反

试题:

中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的银行发出补正通知

试题:

()组织协调全国的反洗钱工作负责反洗钱的资金监测制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章监督

试题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易

试题:

交易一方为自然人单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告A1000B500

试题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴

试题:

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A银

试题:

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由()报告A收单行B办理业务的金融机构C付款行D开立账户的银行或者发卡行

试题:

客户通过境外银行卡发生的大额交易由()报告A收单行B办理业务的金融机构C付款行D开立账户的银行或者发卡行

试题:

金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪应当及时以书面形式向()报告并同时报中国人民银行当地分支机构以

试题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告

试题:

()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查A中国人民银行及其分支机构B中国反洗钱监测分析中心C公安机关D

试题:

以下情形金融机构应作为大额交易报告的是()A李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万7万5万元B

试题:

《中华人民共和国反洗钱法》颁布于()A2006年10月20日B2006年10月31日C2006年12月20日

试题:

反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向()举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密A金融监管机构B财政部门

试题:

客户先前提交身份证明文件已过有效期客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的银行有权()A继续为客户办理业务B中止

试题:

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行在与客户的业务存续期间应当采取()客户身份识别措施

试题:

利用电话网络ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的()措施采取相应的技术保障手段识别

试题:

在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失若境外机构属于加入FAT

试题:

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充A汇款

试题:

《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()A所有履行反洗钱义务的机构B只有银行机

试题:

对新建立业务关系的客户应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作A10B15C20D30

试题:

根据规定银行业金融机构报告可疑交易的标准有()项A13B15C17D18

试题:

根据《商业银行法》商业银行办理个人储蓄存款业务应当遵循存款自愿取款自由存款有息为存款人保密的原则对个人储蓄存

试题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符”

试题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关可疑交易的条款“自然人银行账户之间以及自然人与法人其他组织和个体工商

试题:

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》客户为外国政要金融机构为其开立账户应当经()的批准

试题:

委托他人代办储蓄卡的要提供()有效身份证件A申请人单人B代办人单人C申请人及代办人双方D监护人

试题:

银行业金融机构履行客户身份识别义务时按照法律行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的应通过中国人民

试题:

银行机构在联网核查公民身份信息时如对核查结果存在疑义可将需进一步核查的信息反馈给()A当地公民身份号码查询服务中

试题:

以下活动可能存在洗钱行为()A地下钱庄B购买保险立即退保C成立空壳公司D以上都是

试题:

金融机构为客户向境外汇出资金时应当登记的信息不一定包括()A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C汇款人住所D收款

试题:

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构提供保管箱服务时应了解保管箱的()A代理

试题:

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的应当核

试题:

客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易由()负责报告A发卡行B业务办理行C收单行D总行

试题:

中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作A中国人民银行机关服务中心B中国反洗钱监测分析中心C中国人民银行清算总

试题:

下列那个可以作为实名制证件使用的()A临时身份证B学生证C机动车驾驶证D介绍信E工作证

试题:

请选出您认为对的反洗钱知识()A反洗钱是国家在管的事跟我没什么关系B反洗钱有银行证券公司保险公司他们在那里把

试题:

下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()A亚太反洗钱组(APG)B欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C巴塞尔银行监管委

试题:

我国的金融情报机构设在()A公安机关B各金融机构内部C中国人民银行D银行业监督管理委员会

试题:

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑

试题:

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱()A民事诉讼B刑事诉讼C职务犯罪D金融诈骗

试题:

“911”事件以后我国最高立法机关于2001年12月在《刑法修正案》中将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪A金融诈

试题:

《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过自()起正式实施A2004年1月1日B200

试题:

按照反洗钱的规定金融机构对客户的交易记录自交易记账当年计起至少保存()年A3年B5年C10年D15年

试题:

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内未接到侦查机关继续冻结通知的应当立即解除冻结A

试题:

短期内将资金分散转入集中转出或集中转入分散转出的交易属于可疑交易“短期”是指()个工作日内A5B10C15

试题:

国务院反洗钱行政主管部门是()A中国人民银行B公安部C司法部D中国银监会

试题:

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以()A封存B公开C保密

试题:

《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是()A2007年1月1日B2006年10月1日C2006年10月31日D20

试题:

我国《刑法》1997年的修订中以专门条款新规定了()罪A金融诈骗B商业贿赂C洗钱D贪污腐败

试题:

为及时发现洗钱行为各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()A金融情报机构B金融信息机构C金融调研机构D

试题:

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒()所得及其收益的来源和性质的洗钱活动()A走私犯罪毒品犯罪黑社会性质的组

试题:

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是A客户身份资料在交易结束后应当至少保存5年B交易记录在业务关系结束后

试题:

中国人民银行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示()否则金融机构有权拒绝A行员证B执法证C检查证D身份证

试题:

中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的应当及时发出()进行风险提示要求其采取必要

试题:

在邮储员工违规行为处理中应当在规定的处理幅度内从重处理的情形包括()A在处理期间内再次违规的B决策授意指使

试题:

下列属于“违反外汇业务规定给予撤职至留用察看处分情节严重或后果严重的给予开除处分或者解除劳动合同”的情形是()

试题:

下列不属于“违反人民币理财代理国债基金保险贵金属业务规定给予撤职至留用察看处分情节严重或后果严重的给予开除

试题:

下列属于“违反档案管理规定给予告诫或通报批评处理情节严重或后果严重的给予警告至降级处分”的情形是()A未按规定

试题:

“捆扎紧实盖章清楚”属于现金整理的基本要求()

试题:

根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》下列关于客户在网点认购理财产品的交易说法不正确的是()A理财经理对客户进行

试题:

邮储银行总行对单一客户集团客户最低为()亿元及以上(含)的公司授信业务属于其大额度资金运作事项A10B50C1

试题:

失票人丧失票据后应填写挂失止付申请书向付款人或代理付款人书面申请挂失书面挂失有效期为()天A3B7C12D

试题:

下列不属于“违反代收业务规定给予撤职至留用察看处分情节严重或后果严重的给予开除处分或者解除劳动合同”的情形是()

试题:

下列哪项不属于营业外收入科目核算的内容()A出租无形资产取得的收益B固定资产清理净收入C固定资产盘盈利得D处置

试题:

营业机构与同业存提现金与上级机构与现金管理中心缴拨现金须由()办理A支行(局)长B营业主管C柜员D理财经

试题:

业务部门完成新业务风险自评估工作后应将新风险自评估报告及其他相关资料提交同级风险管理部由风险管理部牵头组织相关风险管

试题:

房屋及建筑物的局部修缮属于固定资产大修理范围()

试题:

根据《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》规定一个网点只能设置两个综合柜员尾箱按一个台席一个尾箱的原则设置普通柜员尾箱并与

试题:

吕家进行长在中国邮政储蓄银行2014年“合规大行动活动动员电视电话会议上的讲话上对各级行“一把手”提出的要求是()A讲

试题:

下述内容属于固定资产管理的内容有()A固定资产的分类和计价B固定资产的折旧C固定资产的增减变动管理D固定资产

试题:

邮政储蓄银行员工违规行为的处理种类包括()A经济处理B批评教育C组织处理D纪律处分

试题:

目前邮政储蓄银行的下列哪些章戳已经停用()A业务专用章B业务受理专用章C财务专用章D资金清算业务专用章

试题:

公司结算业务集中处理应遵循的原则是()A统一流程B合理分工C严控风险D优化资源

试题:

根据《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》有关规定居住在中国境内()岁以下的中国公民应由监护人代理开立个人存款账户A1

试题:

邮政储蓄银行各级行的业务印章使用部门要向本级行()部门提出刻制申请由其上报上级部门相关进行统一刻制A会计结算B渠

试题:

根据《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》有关规定信息查询包括()A发布信息B查询信息C查询联网网点D查询利率和费

试题:

下列不属于“违反信贷业务调查规定给予告诫或通报批评处理情节严重或后果严重的给予警告至降级处分”的情形是()A未

试题:

根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》网点在办理机构客户的理财业务签约交易时应注意的事项有()A一个机构只能签约

试题:

在员工违规行为处理中“有证据证明对授意指使强令胁迫其违规有抵制行为或向上级报告的”的情形应属于()A可在

试题:

下列描述中属于董事会的固定资产管理职责和权限的有()A负责审批总行编制的固定资产管理办法和固定资产目B负责审批总

试题:

凭证或密码挂失生效后该账户可以办理()交易A扣划B取款C转出转账DPOS消费

试题:

按照《中国邮政储蓄银行规章制度管理办法(2014年版)》规定制定修订规章制度应当送制度牵头管理部门审查()

试题:

商业银行的()应明确所有员工和业务条线需要遵守的基本原则以及识别和管理合规风险的主要程序并对合规管理职能的有关事项做

试题:

根据《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》仅对个人客户销售的是()A代理基金B储蓄国债(电子式)C凭证式国债D

试题:

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十四条的规定公示催告的期间国内票据自公告发布之日起()天A30B60C

试题:

在固定资产配置标准制定分工中不属于渠道管理部负责制定范围的是()A自用办公房屋及建筑物的面积装修报废标准B营

试题:

邮政储蓄银行各级机构开展基金业务应严格遵循()原则A利润最大化B销售量最大化C销售适用性D销售可行性

试题:

在网点合规检查中接收《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》的单位应在收到复议书后()个工作日内办理A5B

试题:

邮政储蓄银行个人客户赎回所持QDII基金份额时对于成功的交易客户可于T+N+1查询赎回款到账情况此处的N指的是()

试题:

根据《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》有关规定内部查询包括()A查询交易流水B末笔交易明细C交易日志D相关业务

试题:

按址汇款单笔汇款限额为()元人民币(含)A1万B5万C10万D20万

试题:

在网点合规检查中不属于总行网点合规检查部门的职责的是()A负责对检查发现问题整改落实情况进行后续跟踪B负责定期与

试题:

ATM终端单笔吐钞金额由各省自定但不得低于()元A1000B2000C3000D5000

试题:

房屋及建筑物的翻建和改善地面等工程属于固定资产中小修理范围()

试题:

下列不属于商业银行各分支机构之间现金调拨的是()A分金库向中心库领交现金B营业机构向中心库领交现金C营业机构向分

试题:

下列选项中不属于支行(局)长业务职责的是()A根据业务规章制度组织柜员开展网点营业服务B定期对营业现金库存现

试题:

下列不属于违反信用卡业务规定给予警告至降级处分情凶严重或者后果严重的给予撤职至开除处分或解除劳动合同的情形是()

试题:

下列属于同城票据交换必须坚持的原则的是()A及时处理B差额清算C先借后贷收妥抵用D银行不予垫款

试题:

按实物形态分类下述具体类别中()属于固定资产A出纳机具B安全防卫设施C办公机具器具D其他固定资产

试题:

退票业务是指在处理同城交换业务时将不能付款或收款的的票据或结算凭证退回的行为包括()A提出借方票据退票B提出贷

试题:

下列选项中关于定活两便业务的说法正确的有()A定活两便可以部分支取B定活两便存期不限C定活两便提前支取后按天

试题:

下列不属于“违反供应链金融业务贷后管理规定给予警告至降级处分情节严重或后果严重的给予撤职至开出处分或者解除劳动合

试题:

银联跨行交易的测试工作每年应不少于()次A1B3C5D12

试题:

绿卡通的人民币()账户为主账户A整存整取B活期结算C定活两便D通知存款

试题:

转账业务按交易方式和服务对象的不同可分为()A现金到账户的转账B账户到账户的转账C行内转账D跨行转账

试题:

在网点合规检查中()是指合规检查部门根据后台数据分析和风险评估结果对特定网点特定业务特定事项或特定环节开展的针对

试题:

客户查询包括()A一般客户查询B保证人客户查询C按贷款余额客户查询

试题:

在新产品风险风险评估管理中()指不存在任何控制措施的情况下未来发生风险的可能性及其影响程度A开发立项前的风险B

试题:

邮政储蓄一本通内各账户单笔存款金额最高()万元(含)A10B50C100D200

试题:

“商易通”固定电话设备可以办理账户明细查询末笔交易查询但不能实现汇总统计()

试题:

记过记大过降级这三种员工违规行为处理方式属于()A经济处理B批评教育C组织处理D纪律处分

试题:

下列选项中属于代付业务的有()A代付养老金B代收公用事业费C代付社会保险D收通讯费

试题:

POS预授权完成交易可通过()方式完成A自动B手工C联机D离线

试题:

普通柜员营业前准备要求包括()A普通柜员每日签到并请领尾箱后必须与综合柜员核点现金和B普通柜员做临时轧账输入现

试题:

在邮储员工违规行为处理中员工违规行为审理委员会负责()的审理工作A员工经济处理B员工组织处理C员工批评教育D

试题:

在新产品风险风险评估管理中()指新产品因不完善或有问题的内部程序员工信息科技系统以及外部事件可能造成损失的风险

试题:

营业机构向分金库交存现金不属于分金库会计核算的是()A借记现金B借记存放系统内款项C贷记现金D贷记系统内存放

试题:

客户可在正式挂失满()天后办理挂失后续处理A2B5C7D20

试题:

在规章制度管理办法中试行或暂行期届满()仍未公布正式版本或发布废止通知的制度牵头管理部门可督促制度归口管理部门限期完

试题:

根据《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》有关规定授权柜员应仔细核对授权交易的检查事项包括()A业务种类B交易金额C

试题:

下列不属于固定资产中小修理范围的有()A房屋及建筑物的翻建和改善地面等工程B电器设备通信设备和运输工具进行全部拆

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